印度挣钱印度花，一分别想带回家！小米被指控涉非法对外转移资金
来源:电子工程世界发布时间:2023-06-131297浏览
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据“俄罗斯卫星通讯社”报道，印度打击金融犯罪机构在调查框架内向小米印度分公司、公司负责人及三家银行发出正式通知，指控他们涉嫌违反印度“外汇管理法”。根据调查，中国智能手机制造商——小米公司向外国组织非法转移资金。通知根据“外汇管理法”发布，涉及555.1亿印度卢比（换算成人民币约48亿元）的资金转移。除小米技术印度私人有限公司（Xiaomi Technology India Private Limited）、小米印度分公司以外，通知还发送给小米科技印度首席财务官Sameer B.S. Rao、前董事总经理Manu Kumar Jain以及花旗银行、汇丰银行和德意志银行。印度打击金融犯罪机构表示，小米2015年开始利用误导性信息并以支付特许权使用费为由，非法向国外转移资金。去年，该机构冻结了小米在印度的资产，确认小米通过伪造向外国组织支付特许权使用费进行非法资金转移。但小米对这些指控提出了异议，称其支付特许权使用费是合法的。今年4月，印度西南部卡纳塔克邦高等法院驳回了小米的诉讼。目前，小米和这三家银行均未回应置评请求。据悉，2022年1月，印度税务情报局（DRI）以逃税、做假账为由，处罚小米印度补缴65.3亿卢比（约合人民币5.58亿元）税款。而小米进入印度市场之后，利润最高的一年，也只有3.5亿元。这还不算完，更大的“雷”紧随而至。2022年5月，印度再次发飙，以外汇汇款违规为由，扣押了属于小米技术印度私人有限公司7.25亿美元（约48亿人民币）的资产。目前，小米印度公司要求归还被冻结资产的申述案,已被印度德里高等法院驳回。虽然小米印度公司表示将会按照法律程序继续处理此事，但最终“白干十年”的概率很大。小米的遭遇，只是中国手机厂商噩梦的一个缩影。vivo紧随其后，被以涉嫌洗钱的罪名调查，vivo印度公司119个银行账户被冻结，涉及资金约3.86亿元人民币。虽然在vivo据理力争下，账户冻结被解除，但其要向印度政府支付约1.19亿美元的担保金，同时，自己账户里还要有超过25亿卢比的固定资金。一番折腾下来，vivo在印度也等于白干两年。2022年7月13日，印度财政部发布声明称，印度税收情报局（DRI）在调查中发现，OPPO印度涉嫌逃避关税439亿卢比（约合人民币37亿元），已经向OPPO印度发出了通知，要求追缴税款。面对这种情况，荣耀慌了。几天后的7月22日，荣耀CEO赵明对外表示，由于“众所周知的原因”荣耀团队已撤出印度。好在跑得快，荣耀躲过一劫。这种以补税等行政手段“修理”企业的做法，针对的不只是中国，而是所有外企。2005年，韩国钢铁制造厂商浦项，计划投资120亿美元建设大型钢铁厂，但在印度的各种操作下，最终导致浦项前期几十亿美元的投资付之东流。2008年，上海电气88亿元货款无法收回，反被索赔21亿元。2009年，IBM被要求向印度补缴税款53.57亿卢比（约8.66亿美元）。2013年，印度政府要求诺基亚印度分公司补税3.6亿美元，导致诺基亚关闭了印度工厂。2014年，三星在印度被罚税2亿美元。十年之后，三星又被盯上。2023年1月，印度税收情报局（DRI）指控三星对远程无线电头错误分类，试图规避172.8亿卢比（约合2.12亿美元）进口关税。无论来自欧美、日韩或是中国，只要到了印度，正常经营之外，都要做好这种被“修理”的准备。从2014年至2021年，印度国内共有2783家跨国公司关闭了公司或办事处，占到印度1.2万家外企的六分之一。外资企业的狼狈也让印度有了一个响亮的称呼——“跨国企业坟场”。据悉，在印度经营的外国公司，特别是中国公司，面临来自印度监管机构越来越高的关注和问题。印度当局越来越具警惕性地执行金融规则，调查逃税、洗钱和违反外汇规则等涉嫌违规的行为。
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来源：俄罗斯卫星通讯社、华商韬略等网络内容综合
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