涉嫌洗钱？vivo回应印度逮捕中国籍员工

几乎没有跨国公司能从印度赚到钱并带回去！如果想带回家，罚也要罚光它。今年4月，在印度深耕10年的小米，先被罚5亿，又被没收48亿！如今vivo可能也要重蹈覆辙了。

涉嫌洗钱？vivo回应

据多家外媒报道，印度打击金融犯罪机构在当地时间10月10日拘捕了4名行业高管，其中包括一名中国籍的vivo印度高管，指控其涉嫌洗钱。

对于印方所谓vivo洗钱的说法，外媒称，vivo方面已多次否认。同时vivo针对此事回应称：“vivo在印度严格遵守当地的法律法规。我们正密切关注近期的调查事宜，并将采取所有可行的法律措施进行应对。”

2022年7月5日，负责调查金融犯罪的印度执法局突击搜查了vivo位于印度的主体公司vivo Mobiles India Private Limited（vivo移动印度私人有限公司，以下简称“vivo印度公司”）在内的23家关联公司和48处经营地点，声称要调查其是否从事所谓洗钱活动。印度执法局表示，vivo印度公司将本地销售额汇到印度境外“以避税”，这笔资金相当于该公司1.2万亿卢比营业额的近一半。vivo当时表示，正在配合有关部门的调查。

在印度相关部门调查vivo等中国企业的消息被曝光后，中方曾明确表态。

中国外交部发言人去年5月31日表示，中国政府一贯要求中国企业在海外合法合规经营，同时坚定支持中国企业维护自身合法权益。赵立坚强调，印方应该依法合规行事，为中国企业在印度投资经营提供公平、公正、非歧视的营商环境。

印度赚钱印度花

除了vivo之外，小米、OPPO等中国智能手机企业也被印度相关部门频繁调查和打压。

2022年1月5日，印度财政部在印度政府新闻局（PIB）发表声明称，印度税收情报局（DRI）已向小米科技印度有限公司发出通知，向该公司追缴65.3亿卢比（约5.6亿人民币）税款。

2022年5月，出于非法汇款的指控，小米被印度没收48.2亿元。此后小米对此进行申诉，但在2023年4月遭到印度当地的一家法院驳回。其实这次事件的起因是小米需要向高通进口芯片，于是小米印度公司以专利授权费为名，向高通等三家外国实体支付了555.1亿卢比，其中包括了小米中国子公司。然而印度税务局认为，由于这些公司没有提供服务，属于非法汇款，而且没有计入进出口商品的交易价值中，因此构成偷税漏税的行为。

今年6月9日，印度执法局（ed）发布文件称，已经向小米技术印度私人有限公司、小米印度分公司、部分高管，及花旗、汇丰、德意志等三家银行发出正式通知，指控其“向外国实体非法转移资金”，涉嫌违反该国《外汇管理法》（fema）。

该机构（ed）说，三家银行之所以收到通知，是因为它们涉嫌在未进行尽职调查和获取必要文件的情况下，允许作为专利费支付的境外汇款。

基于该指控，印度当局此前已经扣押了小米共555.1亿卢比资金，约合人民币48.2亿元，据称这是印度当局迄今为止最大数额的扣押。这次通知或意味着上述冻结资金将被正式没收。

2022年7月13日，印度财政部发布声明称，印度税收情报局（DRI）在调查中发现，OPPO印度涉嫌逃避关税439亿卢比（约合人民币37亿元），已经向OPPO印度发出了通知，要求追缴税款。

外企“坟场”？

据悉，在印度经营的外国公司，特别是中国公司，面临来自印度监管机构越来越高的关注和问题。印度当局越来越具警惕性地执行金融规则，调查逃税、洗钱和违反外汇规则等涉嫌违规的行为。

当然，印度这种骚操作，也不仅仅是针对中国企业，而是针对所有来印度投资的外国企业。

2005年，韩国钢铁制造厂商浦项，计划投资120亿美元建设大型钢铁厂，但在印度的各种操作下，最终导致浦项前期几十亿美元的投资付之东流。

2008年，上海电气88亿元货款无法收回，反被索赔21亿元。

2009年，IBM被要求向印度补缴税款53.57亿卢比（约8.66亿美元）。

2013年，印度政府要求诺基亚印度分公司补税3.6亿美元，导致诺基亚关闭了印度工厂。

2014年，三星在印度被罚税2亿美元。

十年之后，三星又被盯上。

2023年1月，印度税收情报局（DRI）指控三星对远程无线电头错误分类，试图规避172.8亿卢比（约合2.12亿美元）进口关税。

无论来自欧美、日韩或是中国，只要到了印度，正常经营之外，都要做好这种被“修理”的准备。

从2014年至2021年，印度国内共有2783家跨国公司关闭了公司或办事处，占到印度1.2万家外企的六分之一。

外资企业的狼狈也让印度有了一个响亮的称呼——“跨国企业坟场”。